प्रवर्तन (ईडी), पनाजी जोनल कार्यालय के निदेशालय ने 4 जुलाई को एक अवैध भूमि हथियाने वाले मामले के संबंध में गोवा और पुणे में आठ स्थानों पर खोज संचालन किया।
मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, 2002 (पीएमएलए) की रोकथाम के प्रावधानों के तहत छापे का आयोजन किया गया था।
यह कार्रवाई उत्तर गोवा में पोरवोरिम पुलिस स्टेशन द्वारा पंजीकृत एक एफआईआर के आधार पर की गई थी, जिसमें उत्तर गोवा के सोकरो में सर्वेक्षण संख्या 210/5 में 5,000 वर्ग मीटर की दूरी पर एक पैतृक संपत्ति का अधिग्रहण करने के लिए एक आपराधिक साजिश का आरोप लगाया गया था। संपत्ति शिकायतकर्ता की है, जेरोनिमो ओलिविरो डेसुज़ा, ने एक विज्ञप्ति में कहा।
ईडी जॉन पॉल वाल्स, संदीप वज़ारकर, और उनके सहयोगियों की भूमिका की जांच कर रहा है, जो कथित तौर पर साजिश रचते हैं। अधिकारियों के अनुसार, अभियुक्त ने कथित तौर पर इन्वेंट्री की कार्यवाही नंबर 134/2019/C को गढ़ा, यह दावा करते हुए कि दो महिलाओं के पिता, सैंड्रा डे सा और मॉरीन सलदान, शिकायतकर्ता के दिवंगत पिता के समान व्यक्ति थे। इस धोखाधड़ी की घोषणा ने दो महिलाओं को स्वामित्व के हस्तांतरण को सक्षम किया।
जॉन पॉल वाल्स ने बाद में पुणे में महिलाओं से एक पावर ऑफ अटॉर्नी (पीओए) प्राप्त किया और विभिन्न खरीदारों को कई भूखंडों को बेचते हुए, संपत्ति को वश में करने के लिए आगे बढ़े।
एजेंसी ने कहा कि पीओए के निष्पादन के लिए पुणे के साथ वाल्स के साथ, संदीप वजारकर ने ब्रोकरेज के रूप में 10 लाख रुपये प्राप्त करने की जांच के दौरान भर्ती कराई। अधिकारियों ने अपने बैंक खातों में बड़े, अस्पष्टीकृत नकद जमा का भी पता लगाया।
खोजों के दौरान, ईडी के अधिकारियों ने कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और दस्तावेजों की एक महत्वपूर्ण मात्रा को जब्त किया, जिसमें बिक्री, पीओएएस और इन्वेंट्री कार्यवाही रिकॉर्ड शामिल हैं। एक डायरी लिस्टिंग कैश लेनदेन भी बरामद की गई थी। बरामदगी को संदीप वज़ारकर, जॉन पॉल वाल्स, संदीप मंज्रेकर और अविनाश नाइक से जुड़े परिसर से बनाया गया था।
अधिकारियों का कहना है कि बरामद सबूतों से अपराध की आय का पता लगाने और भूमि-हथियाने की साजिश में जांच को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण लीड की उम्मीद है। आगे की जांच चल रही है।