नई दिल्ली: भूमध्य सागर के माध्यम से एक लक्जरी नौका ग्लाइडिंग। स्पेन के समुद्र तट पर दो धूप से भीगने वाले घर। एक चमकदार मिनीजेट नाव। और एक व्यक्ति जिसका नाम पावेल प्रोज़ोरोव है।
यह कहानी है कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) के रूप में सामने आ रही है, जिसमें विवादास्पद प्लेटफॉर्म ऑक्टेफएक्स को शामिल करते हुए एक बड़े पैमाने पर विदेशी मुद्रा घोटाले में गहरी गोता लगाई जाती है। 3 जुलाई को, एजेंसी ने पुष्टि की कि उसने प्रोजोरोव से संबंधित 131.45 करोड़ रुपये की विदेशी संपत्ति को संलग्न किया था, जो माना जाता है कि ऑपरेशन में महारत हासिल है।
चेरी नौका और एक नकली साम्राज्य
सेंटरपीस? चेरी नामक एक शानदार इतालवी-मॉडल पोत। यह केवल एक नौका नहीं है; यह एक तैरता हुआ प्रतीक है कि कथित घोटाला कितना गहरा है। पश्चिमी भूमध्य सागर में डॉक किया गया, यह एड के साथ खरीदे गए अपतटीय लक्जरी के एक विस्तृत भूलभुलैया का सिर्फ एक हिस्सा था जो एड कहता है कि भारतीय निवेशकों से चुराया गया था।
इसके पीछे का मंच? Octafx। सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट्स, क्रिकेट टूर्नामेंट और वायरल सोशल मीडिया विज्ञापनों के माध्यम से विपणन किया गया, ऑक्टाफएक्स ने विदेशी मुद्रा व्यापार पर उच्च रिटर्न का वादा किया। लेकिन उस चमकदार बाहरी के नीचे, एड कहता है, एक डार्क मनी-लॉन्ड्रिंग इंजन था।
घोटाले कैसे काम किया
यह वादों के साथ शुरू हुआ-गेट-रिच-क्विक स्कीम, आकर्षक विज्ञापन और उच्च-रिटर्न गारंटी। लेकिन ईडी के अनुसार वास्तविक रणनीति धोखे थी।
मंच ने कथित तौर पर धन प्राप्त करने के लिए खच्चर खातों का इस्तेमाल किया। ये नकली ई-कॉमर्स व्यवसायों के नामों में स्थापित किए गए थे। उनके पीछे शेल कंपनियों, झूठे निदेशकों और केवाईसी दस्तावेजों में हेरफेर किया गया। इन फर्मों ने ऑनलाइन व्यापारियों के रूप में खुद को छिपाने के लिए भुगतान गेटवे का उपयोग किया।
एक बार जब पैसा उतरा, तो वह गायब हो गई। परत के बाद परत। भारत से यूरोप तक एशिया। जांचकर्ताओं ने पाया कि अनधिकृत एग्रीगेटर्स, फर्जी सेवा आयात और अपतटीय संस्थाओं के माध्यम से धनराशि लूट दी गई थी। एक जटिल वेब स्वामित्व और दफन ट्रेल्स को धुंधला करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
डिजिटल ट्रिक्स, URL गायब हो जाते हैं
Octafx ने अपने लॉगिन URL को बदल दिया। वेब पते अक्सर स्थानांतरित हो जाते हैं। लक्ष्य एक कदम आगे रहना था। कई निवेशक, अंधेरे में छोड़ दिए गए, अपने स्वयं के पैसे को ट्रैक करने के लिए संघर्ष करते रहे।
ट्रेड डेटा को कथित तौर पर हेरफेर किया गया था। नुकसान इंजीनियर थे। मुनाफा फेक। पैसे, जांचकर्ताओं का मानना है, प्रोज़ोरोव और उनके वैश्विक नेटवर्क द्वारा नियंत्रित काल्पनिक नामों द्वारा संचालित ई-वॉलेट और बैंक खातों में प्रवाहित हुआ।
ईडी के अनुसार, केवल नौ महीनों में, ऑक्टेफएक्स ने अकेले भारत के संचालन से कम से कम 800 करोड़ रुपये की कीमत की आपराधिक आय उत्पन्न की।
चेरी से बड़ा
131 करोड़ रुपये की जब्ती एजेंसी का पहला कदम नहीं है। पहले की कार्रवाई में, 296 करोड़ रुपये की संपत्ति जम गई थी। इसमें 19 गुण शामिल थे – स्पेन में भी – प्रोज़ोरोव से जुड़ा हुआ था। कुल संदिग्ध धोखाधड़ी कहीं अधिक हो सकती है।
कथित तौर पर स्पेन, एस्टोनिया, रूस, हांगकांग, सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात और यूनाइटेड किंगडम में फैली संस्थाओं के लिए सेवा आयात के ढोंग के तहत फंड को स्थानांतरित किया गया था। हर एक, जांचकर्ताओं के अनुसार, एक ही आदमी को वापस बांध दिया।
ईडी ने पहले ही दो चार्जशीट दायर किए हैं। Octafx और 54 अन्य संस्थाएं आरोपी हैं। पगडंडी अब एक से अधिक महाद्वीप से गुजरती है।