अधिकारियों ने कहा कि राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI) ने 39 कंटेनरों को जब्त में 1,115 मीट्रिक टन पाकिस्तानी सामान ले जाने वाले 39 कंटेनरों को जब्त किया, जिनकी कीमत नवी मुंबई में NHAVA SHEVA बंदरगाह पर लगभग 9 करोड़ रुपये थी।
वित्त मंत्रालय ने गुरुवार को एक बयान में कहा कि एक ऑपरेशन में एक ऑपरेशन कोडेन नाम “ऑपरेशन डीप मैनिफेस्ट” में, तीसरे देशों के माध्यम से रूट किए गए पाकिस्तानी-मूल के सामानों का अवैध आयात, मुख्य रूप से डबई, यूएई के माध्यम से, वित्त मंत्रालय ने गुरुवार को एक बयान में कहा।
भारत में भेजा जा रहा माल आयात नीति की शर्तों और सरकार द्वारा पाकिस्तानी-मूल के सामानों के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष आयात या पारगमन पर लगाए गए निषेध के उल्लंघन में था।
वित्त मंत्रालय ने कहा कि एक आयात फर्म के एक भागीदार को गुरुवार को गिरफ्तार किया गया था।
पहलगम आतंकी हमलों के बाद, सरकार ने पाकिस्तान से उत्पन्न होने वाले या निर्यात किए गए माल के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष आयात या पारगमन पर एक व्यापक प्रतिबंध लगाया था, जो 2 मई, 2025 को प्रभावी था।
पहले, इस तरह के सामान 200 प्रतिशत सीमा शुल्क के अधीन थे।
इन कड़े उपायों के बावजूद, कुछ आयातकों ने माल की उत्पत्ति को दुरुपयोग करके और संबंधित शिपिंग दस्तावेजों में हेरफेर करके सरकार की नीति को दरकिनार करने का प्रयास किया।
“दो अलग-अलग मामलों में, इन खेपों को न्हवा शेवा बंदरगाह पर जब्त कर लिया गया था। खेपों को यूएई-मूल के रूप में गलत घोषित किया गया था, उनके पाकिस्तानी मूल को मास्किंग करते हुए। हालांकि, जांच से पता चला कि ये माल वास्तव में पाकिस्तान से उत्पन्न हुए थे और केवल भारत में आयात के लिए दुबई के माध्यम से ट्रांसशिप थे,” वित्त मंत्रालय में पढ़ा गया।
जांच से पता चला कि सामान शुरू में पाकिस्तान से कंटेनरों और जहाजों के एक सेट पर पाकिस्तान से दुबई ले जाया गया था, और बाद में भारत के लिए बाध्य कंटेनरों और जहाजों के दूसरे सेट में स्थानांतरित कर दिया गया था।
माल की आगे की जांच और दस्तावेजों के विश्लेषण के दौरान एकत्र किए गए जांच के दौरान अब तक कराची बंदरगाह, पाकिस्तान से कार्गो आंदोलन ट्रेल्स, और जबल अली पोर्ट, दुबई – भारतीय बंदरगाहों के लिए मार्ग से ट्रांसशिपमेंट।
इसके अलावा, पाकिस्तानी संस्थाओं के साथ मनी ट्रांसफर/वित्तीय संबंधों का पता लगाया गया, जिससे अवैध वित्तीय प्रवाह के बारे में गंभीर चिंताएं बढ़ गईं।
वित्त मंत्रालय ने कहा, “पूरे मोडस ऑपरेंडी को पाकिस्तानी और यूएई के नागरिकों को शामिल करने वाले लेनदेन के एक जटिल वेब के माध्यम से ऑर्केस्ट्रेट किया गया था, जिसका उद्देश्य माल की वास्तविक उत्पत्ति को अस्पष्ट करना था, अर्थात् पाकिस्तान।
“ऑपरेशन सिंदूर” और प्रचलित सुरक्षा वातावरण के संदर्भ में, डीआरआई ने पाकिस्तान से निकलने वाली खेपों को लक्षित करने के लिए संवर्धित खुफिया सभा और डेटा एनालिटिक्स के माध्यम से अपनी सतर्कता को तेज कर दिया।